Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 21, 2024

천보/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	598,326		- 매출액
- 부채총계	360,258		- 영업이익	3,649
- 자본금	5,060		- 당기순이익	-14,829
- 자본총계	238,068		*주당순이익(원)	-1,493
나. 연결	- 자산총계	933,690		- 매출액
- 부채총계	583,161		- 영업이익	-8,044
- 자본금	5,060		- 당기순이익	-45,466
- 자본총계	350,528		*주당순이익(원)	-4,205
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 일부 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제8조3항 : 전환상환우선주의 배당률 상향 ☞ 부결 - 제11조2항 : 발행주식수의 상향 ☞ 부결 - 제17조1항 : 전환사채 발행한도 상향 ☞ 부결 - 제18조1항 : 신주인수권부사채 발행한도 상향 ☞ 부결 - 제10조 2항 : 삭제 ☞ 가결 - 제17조 4항 : 상법개정에 따른 규정의 정비 ☞ 가결 - 제18조 5항 : 삭제 ☞ 가결 - 제35조의1 : 신설 ☞ 가결 - 제39조 : 용어의 최신화 ☞ 가결 - 제41조 : 용어의 최신화 ☞ 가결 - 제43조 : 용어의 최신화 ☞ 가결
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상율	1961-10	3년	재선임	현)천보정밀 대표이사 현)천보 대표이사 현)천보 연구소장
서자원	1962-08	3년	재선임	현)천보 대표이사
이동호	1964-07	3년	재선임	현)천보 경영지원총괄 현)천보신소재 대표이사