Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

천보/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     (1) 감사보고       (2) 영업보고     (3) 외부감사인 선임보고     (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    * 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당                   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)       제3호-1 의안 : 사외이사 정찬근 선임의 건       제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건       제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 3명)       제4호-1 의안 : 감사위원 정찬근 선임의 건       제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건       제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지    이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에     참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이    불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은    감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수    있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 금번 정기주주총회부터 전자투표와 전자위임장을 시행하기로    금일 이사회(2022-03-07)에서 결의하였습니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬근	1962-12	3년	신규선임	전)삼정회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사	-
강동욱	1971-02	3년	재선임	현)대구가톨릭대학교 교수	티에이치 대표이사
김평열	1961-07	3년	재선임	전)국가정보원 전문위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정찬근	1962-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)삼정회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사
강동욱	1971-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현)대구가톨릭대학교 교수
김평열	1961-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	전)국가정보원 전문위원