Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

천보/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	252,362		- 매출액
- 부채총계	14,728		- 영업이익	14,707
- 자본금	5,060		- 당기순이익	16,265
- 자본총계	237,634		*주당순이익(원)	1,649
나. 연결	- 자산총계	404,594		- 매출액
- 부채총계	98,539		- 영업이익	50,629
- 자본금	5,060		- 당기순이익	48,014
- 자본총계	306,055		*주당순이익(원)	4,438
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,979,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.09
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원인 사외이사 1명 신규선임 감사위원인 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 300원 ▶ 원안대로 가결                     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호-1 의안 : 사외이사 정찬근 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   제4호-1 의안 : 감사위원 정찬근 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.
※관련공시		2022-03-08 참고서류 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬근	1962-12	3년	신규선임	전)새빛회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사	-
강동욱	1971-02	3년	재선임	현)대구가톨릭대학교 교수 현)천보 사외이사	티에이치 대표이사
김평열	1961-07	3년	재선임	전)국가정보원 전문위원 현)천보 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정찬근	1962-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)새빛회계법인 회계사 현)태성회계법인 회계사
강동욱	1971-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현)대구가톨릭대학교 교수 현)천보 사외이사
김평열	1961-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	전)국가정보원 전문위원 현)천보 사외이사