Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

천보/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10 : 00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 (주) 천보 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   (1) 감사보고  (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 - 2019.12.31)              재무상태표, 손익계산서 및              이익잉여금처분계산서(안) 등              재무제표 승인의 건                제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-