Chunbo Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

천보/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312, 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사의 감사보고     (2) 영업보고     (3) 외부감사인 선임 보고        (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제12기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉                여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)      제3호-1 의안 : 사외이사 최형호 선임의 건      제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건      제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원 선임의 건                (사외이사인 감사위원 3명)      제4호-1 의안 : 감사위원 최형호 선임의 건      제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건      제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형호	1965-10	3년	신규선임	현)최형호회계사무소 대표	라모스테크놀로지 감사
강동욱	1971-02	3년	신규선임	현)대구카톨릭대학교 교수	티에이치 대표이사
김평열	1961-07	3년	재선임	전)국가정보원 전문위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최형호	1965-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)최형호회계사무소 대표
강동욱	1971-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)대구카톨릭대학교 교수
김평열	1961-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)국가정보원 전문위원