CHUN YU — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

春雨工廠股份有限公司

民國 103 年股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案：董事會提

• 案 由：本公司民國102 年度個體及合併財務報告，敬請 承認案。

• 說 明：本公司102 年度營業報告書、監察人審查報告、會計師查核報告書、個體及合併財務 報告：請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：謹擬具本公司102 年度盈餘分配表，敬請 承認案。

• 說 明：盈餘分配表請閱議事手冊。

• 決 議：

討論事項：

第一案：董事會提

• 案 由：依新頒法規修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，敬請 討論案。

• 說 明：1.依據金融監督管理委員會102 年12 月30 日金管證發字第1020053073 號令修正後之 『公開發行公司取得或處分資產處理準則』辦理。

• 2.修訂前後條文對照表請見議事手冊。

  • 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：解除本公司董事、監察人競業禁止之限制，敬請 討論案。

• 說 明：1.依公司法第 209 條第一項『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東說明其行為之重要內容並取得其許可。』

• 2.再依本公司所訂『道德行為準則』第壹章第七條監察人亦準用公司法第209 條之規 定，監察人競業禁止限制之解除亦併請討論。

• 3.因本公司董事、監察人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在 無礙董事、監察人其責任職守及不違反本公司之利益前提下，爰依公司法第209 條規 定，擬解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

  - `4.檢附本公司董事、監察人兼任其他企業之職務明細表(請參閱議事手冊)，提請同意解 除其競業禁止之限制。` 
  

決  議：

選舉事項：

  第一案：董事會提

• 案 由：補選監察人一席案。

• 說 明：台北農特產品貿易股份有限公司(代表人甘錦治)於一０三年五月八日辭去本公司監察 人一職，本次謹提請補選監察人一席，任期自本次補選就任日起至一０五年六月二十 五日止。

補選結果：

臨時動議

散    會

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