CHUN YU — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/22	發言時間	20:00:31
發言人	周伯威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/22
說明	1.發生變動日期:111/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政 (2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻 (3)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰 (4)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞 (5)李世和 獨立董事 (1)李雅榮 (2)吳怡青 (3)李金振 4.舊任者簡歷: 董事: (1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政:春雨工廠(股)公司董事長 (2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻:春雨工廠(股)公司董事 (3)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰:春雨工廠(股)公司副董事長 (4)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞:春雨工廠(股)公司董事 (5)李世和:春雨工廠(股)公司董事 獨立董事 (1)李雅榮:春雨工廠(股)公司獨立董事 (2)吳怡青:春雨工廠(股)公司獨立董事 (3)李金振:春雨工廠(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政 (2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻 (3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利 (4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰 (5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞 (6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青 (7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧 (8)李世和 獨立董事 (1)簡金成 (2)方振名 (3)李金振 6.新任者簡歷: 董事: (1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政:春雨工廠(股)公司董事長 (2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻:春雨工廠(股)公司董事 (3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利:慶欣欣鋼鐵(股)公司董事長 (4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰:春雨工廠(股)公司副董事長 (5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞:春雨工廠(股)公司董事 (6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青:春雨工廠(股)公司獨立董事 (7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧:財訊快報總編輯 (8)李世和:春雨工廠(股)公司董事 獨立董事 (1)簡金成:國立成功大學會計學系教授 (2)方振名:茂鴻電力(股)公司法務長 (3)李金振:春雨工廠(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政:447,000股 (2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻:447,000股 (3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利:447,000股 (4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰:80,209,000股 (5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞:80,209,000股 (6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青:80,209,000股 (7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧:80,209,000股 (8)李世和:3,767,998股 獨立董事 (1)簡金成:0股 (2)方振名:0股 (3)李金振:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04 11.新任生效日期:111/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項:無。

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