CHUN YU — AGM Information 2024

Jun 14, 2024

春雨工廠股份有限公司 民國 113 年股東常會議案參考資料

承認事項

一 第 案 （董事會提）

案由︰承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

• 說明︰ 1. 本公司 112 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所田中玉及徐惠榆會 計師查核完竣，會計師查核報告書及財務報表請參閱本公司議事手冊。連 同本公司 112 年度營業報告書，業經民國 113 年 3 月 7 日董事會決議通過， 並經審計委員會審查，出具查核報告書在案。

1. 敬請 承認。

第二案 （董事會提）

案由︰承認本公司 112 年度盈餘分派案。

• 說明︰ 1. 本公司 112 年度盈餘分派表業經董事會決議通過，請參閱附件一。 2. 敬請 承認。

討論事項

一
第案（董事會提）

案由︰修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說明︰ 1. 因應本公司未來營運發展所需，擬修訂「公司章程」部分條文。

1. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附錄一。

   1. 敬請 討論。

決議：

第二案 （董事會提）

案由︰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說明︰ 1. 配合實務需求及因應本公司未來營運發展所需，擬修訂「取得或處分資產 處理程序」部分條文。

1. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手 冊。

2. 敬請 討論。

附件一

春雨工廠股份有限公司 112 年度盈餘分配表

期初未分配盈餘 加：本期確定福利計劃之精算損益列入保留盈餘(A)加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益轉入保留盈餘(B)調整後未分配盈餘加：112年度稅後淨利(C)減：提列法定盈餘公積((A+B+C)*10%)本期可供分配盈餘分配項目 股東紅利 -112年下半年度現金股利（0.91/股）小計期末未分配盈餘	單位：新台幣元317,075,2125,665,51273,130,185
	395,870,909253,625,004(33,242,070)
	616,253,843(274,968,057)
	(274,968,057)341,285,786

• 註：1.現金股利按分派比例計算至元，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數計 入本公司之其他收入。

  • 2.嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓註銷、可轉換公司債債權人執行轉換等，致 影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，提請授權董事長辦理調整配息率 相關事宜。

董事長：陳其泰總經理：張醒亞會計主管：蘇憲明

附錄一

春雨工廠股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修訂前	修訂後	說明
第卅九條	本公司年度如有獲利，應以當年度之獲利狀況提撥不低於百分之二作為員工酬勞，並得提撥百分之二範圍內為	本公司年度如有獲利，應以當年度之獲利狀況提撥不低於百分之二作為員工酬勞，並得提撥不高於百分之二作	依實務修訂規範
	董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
第四十三	……	……	增加修訂日期
條	第四十三次修訂於民國一一一年六月	第四十三次修訂於民國一一一年六月
	二十二日。	二十二日，第四十四次修訂於民國一
		一三年五月三十日。