CHUN YU — AGM Information 2024

Jun 14, 2024

股東會紀念品：甲魚全沛綜合營養膠囊

103432

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 368 股東 台啟

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 春雨工廠股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：2012

＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼：

113-1	113-1	113-1	113-1	113-1	113-1	113-1	113-1
368 春雨工廠股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 地點：高雄市岡山區新樂街169號 時間：中華民國113年5月30日(星期四)上午九時整		委託書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月30日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司112年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 春雨工廠股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) 法人指派書				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

股東印鑑卡 表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結 登入並申請同意，即可E-mail接 收股利發放通知。( 網址： https://stockservices.tdcc.com.tw)

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股務事務 電子通知平台

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368 春雨工廠股份有限公司113年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
發之帳號為優先匯款之依據。
( (
) )
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• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

正

（摘錄）

（摘錄）

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話			徵求點地址	徵求點電話			徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189			台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750			台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077			台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368			台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999			台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889			台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046			台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992			台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802			台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019			台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777			台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308			新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878			台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426			新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480			新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	（03）426-0715			新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606			新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025			新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289			新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681			新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784			基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892			桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217			桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844			新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343			台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203			台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566			彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925			嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705			嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）777-8800			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371			台南市安南區海佃路１段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898			台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856			高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641			高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388			宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：甲魚全沛綜合營養膠囊(紀念品不足時得以等值商品 替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者）， 不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於113年4月29日至113年5月24日(例 假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵 求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免 費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」， 輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補 發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀 念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子 投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月3日 至113年6月5日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限 公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式 行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

春雨工廠股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國113年5月30日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市岡山區新 樂街169號，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.截至112年底對外背書保證情形報告。5.112年度盈餘現金股利分派情形報告。6.112年度給付董事 酬金報告。(二)承認事項：1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司 「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣274,968,057元，每股配發0.91元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出 席，請於委託書上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代 理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊 及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子 投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

春雨工廠股份有限公司董事會 敬啟