CHUN YU — AGM Information 2023

Jun 6, 2023

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 368

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

103432

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 春雨工廠股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：甲魚全沛全方位維他命

＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※※防 疫 須 知※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請 股東多加利用「股東ｅ票通」電子 投票行使表決權。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2012 368

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112-1 出席證號碼：
368 春雨工廠股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
112年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 、、 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 式代替）為本股東代理人，出席本公司112年5月26日舉行之股東常會， 禁發事最○
代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，地點：高雄市岡山區新樂街169號時間：中華民國112年5月26日(星期五)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交付違法向集給予二 姓 名 或
請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 現 五 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 取保檢
，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金 四 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 或得結舉七
股東或代理人姓名： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股2.承認本公司111年度盈餘分派案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其他利益及使用委算所檢舉獎金二十三七三三 戶 號姓 名 或名 稱
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： (二)之授權內容行使股東權利。 價書經元 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 購，查，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致春雨工廠股份有限公司授權日期 年 月 日託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
以誠為本 以心待客
368 春雨工廠股份有限公司112年現金股利匯款申請書
春雨工廠股份有限公司
368 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話一 電話二 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
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( (
) )
D122-Z368-3102
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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

（摘錄）

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

（摘錄）

	（摘錄）				（摘錄）				（摘錄）
徵求點地址	徵求點電話			徵求點地址	徵求點電話			徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376			台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750			台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	（02）2331-2141			台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278			台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189			台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368			台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999			台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992			台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691			台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007			台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035			台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019			台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777			台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426			新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646			新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817			新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606			新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224			新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289			新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715			桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706			基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514			桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336			桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955			苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228			新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343			台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203			台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566			彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015			嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705			嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100			台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371			台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641			高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388			高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277			屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018			屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

紀念品領取須知

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 一、紀念品種類：甲魚全沛全方位維他命(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 1.委託徵求人代理出席：請於112年4月25日至112年5月19日(例假日 除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦 理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即 可。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品 者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東 會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁， 於112年5月26日至112年5月30日(例假日除外)上午9時至下午4時 30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀 念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

春雨工廠股份有限公司112年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國112年5月26日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市岡山區新樂街 169號，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度董事 及員工酬勞分派情形報告。4.截至111年底對外背書保證情形報告。5.111年度盈餘現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司111年度營 業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣302,162,700元，每股配發1元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請 於委託書上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補 充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日至112年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

背

春雨工廠股份有限公司董事會 敬啟