CHUN YU — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/09	發言時間	17:47:12
發言人	周伯威	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/05/26 3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街169號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)截至111年底對外背書保證情形報告。 (5)111年度盈餘現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/28 12.停止過戶截止日期:112/05/26 13.其他應敘明事項:召開股東會其他有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.