CHUN YU — AGM Information 2022

Jul 7, 2022

春雨工廠股份有限公司 民國 111 年股東常會議案參考資料

承認事項

一 第 案 （董事會提）

案由︰承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。

• 說明︰ 1. 本公司 110 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林姿妤及劉子猛會 計師查核完竣，會計師查核報告書及財務報表請參閱本公司議事手冊。連 同營業報告書，業經本公司民國 111 年 3 月 10 日董事會決議通過，並經 審計委員會審查，出具查核報告書在案。

• 敬請 承認。

決議：

第二案 （董事會提）

案由︰承認本公司 110 年度盈餘分派案。

說明︰ 1. 本公司 110 年度盈餘分派表業經董事會決議通過，請參閱本公司議事手 冊。

1. 敬請 承認。

決議：

討論事項

一
第案（董事會提）

案由︰盈餘轉增資發行新股案。

說明︰ 1. 本公司 110 年度盈餘分派表業經董事會決議通過，請參閱本公司議事手 冊。

1. 本公司為考量未來業務發展需要，擬自 110 年度可供分配盈餘中提撥股東 股票股利新台幣 143,887,000 元 ( 每股分配新台幣 0.5 元 ) ，每股面額 10 元， 轉增資發行新股 14,388,700 股。

2. 盈餘轉增資依配股基準日股東名簿所載股東持有股份比例分配之，每仟股 無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股部分改發現金，其股份授權董事 長洽特定人按面額承購之。

3. 本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。俟股東常會通過並呈 奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資配股基準日。

4. 嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓、註

銷、現金增資、員工認股權憑證行使認股權、發行限制員工權利新股及其
它因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動
者，擬請股東會授權董事長辦理變更股東配股率相關事宜。

1. 本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦 理之。

2. 敬請 討論。

決議：

第二案 （董事會提）

案由︰修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說明︰ 1. 因應本公司未來營運發展所需，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後 條文對照表，請參閱附錄二。

• 敬請 討論。

決議：

第三案 （董事會提）

案由︰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• 說明︰ 1. 配合法令修改及因應本公司未來營運發展所需，擬修訂「股東會議事規則」 部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

• 敬請 討論。

決議：

第四案 （董事會提）

案由︰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明︰ 1. 配合法令修改及因應本公司未來營運發展所需，擬修訂「取得或處分資產

處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

1. 敬請 討論。

決議：

選舉事項

一 第 案 （董事會提）

案由︰改選本公司董事案。

• 說明︰ 1. 本公司董事任期至民國 111 年 6 月 4 日屆滿，於本年度股東常會全面改選。 2. 依本公司章程及公司法相關規定，應選董事 11 名 ( 含獨立董事 3 名 ) ，新 任董事於選任後即行就任，任期自 111 年 6 月 22 日起至民國 114 年 6 月

21 日止，任期三年，連選得連任。

1. 依本公司章程規定，本公司董事 ( 含獨立董事 ) 採候選人提名制，由股東就 董事候選人名單中選任之。 ( 詳細資料並請見附錄一。 )

2. 選舉結果：

其他議案

一
第案（董事會提）

案由︰解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明︰ 1. 依公司法第 209 條規定辦理。

1. 為實際需要，若董事及其代表人有為自己或他人屬於公司營業範圍行為之 必要，在無損及本公司利益前提下，提請解除董事及其代表人競業禁止之 限制。

決議：

附錄一

春雨工廠股份有限公司

董事（含獨立董事）候選人名單

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持有股份
序號 類別 姓名 學歷 經歷 現職
數額
春雨工廠 ( 股 ) 公司董事長
春日機械 ( 股 ) 公司董事
台灣鋼鐵 ( 股 ) 公 國立台灣大學造 春雨工廠 ( 股 ) 公司董事長 精剛精密科技 ( 股 ) 公司董
1 董 事 司代表人： 船工程學研究所 台灣大學教授 事 447,000
林輝政 博士 國立澎湖科技大學校長 台灣國際造船 ( 股 ) 公司獨
立董事
春雨工廠(股)公司董事
春日機械(股)公司董事
台灣鋼鐵(股)公司董事長
金智富資產管理(股)公司
董事長
榮剛材料科技(股)公司董
榮剛材料科技(股)公司董
事長
台灣鋼鐵(股)公
事長
國立中興大學法 台灣鋼鐵(股)公司董事長
2 董 事 司代表人： 精剛精密科技(股)公司董 447,000
律系 金智富資產管理(股)公司
王炯棻
事長
董事長
台灣苯乙烯工業(股)公司
普羅法律事務所主持律師
董事
友訊科技(股)公司董事
友勁科技(股)公司董事
慶欣欣鋼鐵(股)公司董事
長
台灣鋼鐵(股)公 易昇鋼鐵(股)公司董事長
逢甲大學工業工 慶欣欣鋼鐵(股)公司董事
3 董 事 司代表人： 泰鈺投資(股)公司董事長 447,000
程系 長
顏慶利 沛波鋼鐵(股)公司董事長
官田鋼鐵(股)公司董事
春雨工廠(股)公司副董事
長
春日機械(股)公司董事長
百佳圓投資(股)公司董事
百佳圓投資(股) 國立台南高級商 春日機械(股)公司董事長
長
4 董 事 公司代表人： 業職業學校商業 百佳圓投資(股)公司董事 80,209,000
久陽精密(股)公司董事
陳其泰 科 長
官田鋼鐵(股)公司董事
台灣苯乙烯工業(股)公司
董事
春雨工廠(股)公司執行副
百佳圓投資(股) 總經理
國立台灣大學會
5 董 事 公司代表人： 久陽精密(股)公司獨立董 春雨工廠(股)公司董事 80,209,000
計研究所碩士
翁重鈞 事
中華民國八屆立法委員
Alliant 台灣苯乙烯工業(股)公司 春雨工廠(股)公司獨立董
6 董 事 [百佳圓投資(股)] 80,209,000
公司代表人： International 董事長 事
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持有股份
序號 類別 姓名 學歷 經歷 現職
數額
吳怡青 University 陽明山天籟大飯店(股)公 和合國際開發有限公司董
(San Diego, 司董事 事長
USA) Doctorate 元欣科技材料(股)公司董 陽明山天籟大飯店(股)公
of Business 事 司董事
Management Mahasarakham University 榮剛材料科技(股)公司獨
(DBA)工商管理 國際學程講師 立董事
學博士
財訊快報總編輯
今周刊副總主筆
廈門大學金融學 商業周刊副總主筆
百佳圓投資(股)
博士候選人 信傳媒總經理 銘傳大學新聞系兼任助理
7 董 事 公司代表人： 80,209,000
銘傳大學傳播管 財訊雙周刊總主筆暨新媒 教授
吳美慧
理研究所碩士 體事業部總監
光洋應用材料科技(股)公
司獨立董事
春雨工廠(股)公司董事
逢甲大學企業管 春雨工廠(股)公司董事兼 春日機械(股)公司董事
8 董 事李世和 3,767,998
理系 副總經理 潤固企業(股)公司監察人
榮剛材料科技(股)公司獨
立董事
Rutgers The 統一實業(股)公司獨立董
國立成功大學會計學系教
獨 立 State 事
9 授 0
董 事 [簡金成 ] University 會計 台灣苯乙烯工業(股)公司
中華網龍(股)公司監察人
博士 獨立董事
智冠科技(股)公司董事
茂鴻電力 ( 股 ) 公司法務長
國立中山大學管
茂捷系統開發 ( 股 ) 公司法
理學院高階經營
獨 立 務經理
10 碩士 茂鴻電力 ( 股 ) 公司法務長 0
董 事 [方振名 ] 達勝財務顧問 ( 股 ) 公司副
國立中興大學法
總裁
律系
茂迪 ( 股 ) 公司法務副理
春雨工廠 ( 股 ) 公司獨立董
獨 立 國立臺灣師範大 事
11 國立金門大學校長 0
董 事 [李金振 ] 學法學博士 國立清華大學總監
揚智聯合會計師事務所總
獨 立 東吳大學會計學 揚智聯合會計師事務所會
12 所長 99,000
董 事 [王錦祥 ] 研究所碩士 計師
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附錄二

春雨工廠股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

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條文 修訂前 修訂後 說明
，
本公司股東會開會時 得以視訊會議
第十四條 依實務新增規
或其他經經濟部公告之方式為之。
之一 範
本公司年度如有獲利，應以當年度之
第卅九條 [本公司年度如有獲利，應以當年度之] 依實務修訂規
獲利狀況提撥百分之二作為員工酬 獲利狀況提撥不低於百分之二作為員
範
勞，並得提撥百分之二範圍內為董事 工酬勞，並得提撥百分之二範圍內為
酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預 董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，
先保留彌補數額。 應預先保留彌補數額。
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「公司章程」修訂前後條文對照表	「公司章程」修訂前後條文對照表	「公司章程」修訂前後條文對照表	「公司章程」修訂前後條文對照表
條文 修訂前 修訂後 說明
第十四條 之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議 或其他經經濟部公告之方式為之。 依實務新增規 範
第卅九條本公司年度如有獲利，應以當年度之 獲利狀況提撥百分之二作為員工酬 勞，並得提撥百分之二範圍內為董事 酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額。 本公司年度如有獲利，應以當年度之 獲利狀況提撥不低於百分之二作為員 工酬勞，並得提撥百分之二範圍內為 董事酬勞。但公司尚有累積虧損時， 應預先保留彌補數額。 依實務修訂規 範
第四十三 條	本章程訂立於民國五十三年十一月 二十七日。 第一次修正於民國五十五年四月十 五日。 第二次修正於民國五十六年四月十 五日。 第三次修正於民國五十九年四月二 十七日。 第四次修正於民國六十年六月十五 日。 第五次修正於民國六十二年四月六 日。 第六次修正於民國六十三年六月三 十日。 第七次修正於民國六十三年九月廿 六日。 第八次修正於民國六十四年六月三 十日。 第九次修正於民國六十八年五月廿 一日。 第十次修正於民國六十九年五月八 日。 第十一次修正於民國七十年五月四 日。 第十二次修正於民國七十一年八月 廿八日。 第十三次修正於民國七十一年十月 廿八日。 第十四次修正於民國七十四年四月 十一日。 第十五次修正於民國七十五年四月 十日。	本章程訂立於民國五十三年十一月二	增加修訂日期
		十七日，第一次修訂於民國五十五年
		四月十五日，第二次修訂於民國五十
		六年四月十五日，第三次修訂於民國
		五十九年四月二十七日，第四次修訂
		於民國六十年六月十五日，第五次修
		訂於民國六十二年四月六日，第六次
		修訂於民國六十三年六月三十日，第
		七次修訂於民國六十三年九月二十六
		日，第八次修訂於民國六十四年六月
		三十日，第九次修訂於民國六十八年
		五月二十一日，第十次修訂於民國六
		十九年五月八日，第十一次修訂於民
		國七十年五月四日，第十二次修訂於
		民國七十一年八月二十八日，第十三
		次修訂於民國七十一年十月二十八
		日，第十四次修訂於民國七十四年四
		月十一日，第十五次修訂於民國七十
		五年四月十日，第十六次修訂於民國
		七十五年七月八日，第十七次修訂於
		民國七十六年四月十二日，第十八次
		修訂於民國七十七年五月二十四日，
		第十九次修訂於民國七十八年三月二
		十九日，第二十次修訂於民國七十八
		年十二月十六日，第二十一次修訂於
		民國七十九年八月十九日，第二十二
		次修訂於民國八十年四月十四日，第
		二十三次修訂於民國八十一年三月二
		十六日，第二十四次修訂於民國八十
		二年六月六日，第二十五次修訂於民
		國八十三年六月十八日，第二十六次

「公司章程」修訂前後條文對照表

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條文 修訂前 修訂後 說明
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「公司章程」修訂前後條文對照表	「公司章程」修訂前後條文對照表	「公司章程」修訂前後條文對照表	「公司章程」修訂前後條文對照表
條文 修訂前 修訂後 說明
	第十六次修正於民國七十五年七月 八日。 第十七次修正於民國七十六年四月 十二日。 第十八次修正於民國七十七年五月 廿四日。 第十九次修正於民國七十八年三月 廿九日。 第二十次修正於民國七十八年十二 月十六日。 第二十一次修正於民國七十九年八 月十九日。 第二十二次修正於民國八十年四月 十四日。 第二十三次修正於民國八十一年三 月二十六日。 第二十四次修正於民國八十二年六 月六日。 第二十五次修正於民國八十三年六 月十八日。 第二十六次修正於民國八十四年六 月十七日。 第二十七次修正於民國八十五年六 月二十二日。 第二十八次修正於民國八十六年六 月二十一日。 第二十九次修正於民國八十七年六 月二十日。 第三十次修正於民國八十七年六月 二十日。 第三十一次修正於民國八十八年六 月二十六日。 第三十二次修正於民國八十九年六 月十七日。 第三十三次修正於民國九十一年六 月二十八日。 第三十四次修正於民國九十四年六 月三十日。 第三十五次修正於民國九十九年六 月二十九日。 第三十六次修正於民國一０一年六 月二十七日。 第三十七次修正於民國一０二年六 月二十六日。	修訂於民國八十四年六月十七日，第
		二十七次修訂於民國八十五年六月二
		十二日，第二十八次修訂於民國八十
		六年六月二十一日，第二十九次修訂
		於民國八十七年六月二十日，第三十
		次修訂於民國八十八年六月二十六 日，第三十一次修訂於民國八十九年
		六月十七日，第三十二次修訂於民國
		九十一年六月二十八日，第三十三次
		修訂於民國九十四年六月三十日，第
		三十四次修訂於民國九十九年六月二
		十九日，第三十五次修訂於民國一０
		一年六月二十七日，第三十六次修訂
		於民國一０二年六月二十六日，第三
		十七次修訂於民國一０四年六月二十
		四日，第三十八次修訂於民國一０五
		年三月十六日，第三十九次修訂於民
		國一０五年六月二十九日，第四十次
		修訂於民國一０七年六月十三日，第
		四十一次修訂於民國一０八年六月五
		日，第四十二次修訂於民國一０九年
		六月十七日，第四十三次修訂於民國
		一一一年六月二十二日。

「公司章程」修訂前後條文對照表

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條文 修訂前 修訂後 說明
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	第三十八次修正於民國一０四年六 月二十四日。 第三十九次修正於民國一０五年三 月十六日。 第四十次修正於民國一０五年六月 二十九日。 第四十一次修正於民國一０七年六 月十三日。 第四十二次修正於民國一０八年六 月五日。 第四十三次修訂於民國一０九年六 月十七日。