CHUN YU — AGM Information 2022

Jul 7, 2022

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 春雨工廠股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東會紀念品：德國雙人牌指甲鉗
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＊注意事項：持股未滿1,000股之股東
，除股東親自出席股東會或以電子方
式行使表決權外，恕不發放紀念品。
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※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2012

368

			出席證號碼：	出席證號碼：
地點：高雄市岡山區大寶街100號 時間：中華民國111年6月22日(星期三)上午九時整 368 春雨工廠股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月22日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司110年度盈餘分派案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.改選本公司董事案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 春雨工廠股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及 ： 人員簽章處

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以誠為本 以心待客
春雨工廠股份有限公司
368 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
外國股東應加填國籍/註冊地：
變
更 戶籍地 電話
或
更
正 通訊處 電話
欄
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
D122-Z368-2104

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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

368 春雨工廠股份有限公司111年增資股票集保帳簿劃撥申請書 ※ 股東 股東 帳號 股東 戶號 戶名 及 若 蓋 有 妥 變 集 原 更 限 原登記 留 或 保 印 新 帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 鑑於民國 登記帳號 號 (新開) 111， 年 請 聯絡電話 原留 月日226 填寫本人 印 前 之 鑑 寄回 集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。 。 二、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權 基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。 三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

368 春雨工廠股份有限公司111年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 原登記 原留 更或 匯款帳號 印鑑 新登 於 記 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 民 帳 國 號 111， 年 請 局 ７ 帳 ７ 原 月6 填寫 郵局(700) 號 位 號 位 留 日22 本人 印 前寄 之存 鑑 回 款 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優 。 先匯款之依據。

二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

	（摘錄）
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

（摘錄）

（摘錄）		（摘錄）
徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2339-1391 0958-327-999 (02)8771-3691 0975-756-871 (02)2250-0199 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (03)956-0316 0965-355-336 (03)523-6082 0905-334-770 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (05)222-2705 (05)276-6189 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 0986-803-018	徵求點地址 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) 台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) 台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口) 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) 新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面) 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) 高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	徵求點電話
		(02)2382-5390
		(02)2557-1730
		(02)2501-8941
		(02)2721-2403
		(02)2762-8708
		(02)2834-1768
		(02)2798-5363
		(02)8253-7181
		(02)2942-2700
		0928-993059
		0936-058397
		(03)333-2005
		(035)268-390
		(04)2230-9676
		(04)725-8207
		(05)227-8430
		(06)275-3049
		(07)350-2867
		(07)316-0446
		(08)736-2512

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：德國雙人牌指甲鉗(紀念品不足時得以 等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他 人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式 行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於即日起至111年6月16 日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。徵求場所詳見證 基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋 章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會 場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東 會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當 天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到 卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年6月 29日至111年7月1日上午9時至下午4時30分止， 至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2 換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之 股東，恕不發放紀念品。

春雨工廠股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證 券股份有限 公司 （簡稱：康 和、康和證 、康和証、 康和證券、 康和証券、 康和證券股 務代理部）	金智富資產 管理股份有 限公司	董事： 1.台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 : 林輝政 2.台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 : 王炯棻 3.台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 : 顏慶利 4.百佳圓投資股份有限公司 代表人 : 陳其泰 5.百佳圓投資股份有限公司 代表人 : 翁重鈞 6.百佳圓投資股份有限公司 代表人 : 吳怡青 7.百佳圓投資股份有限公司 代表人 : 吳美慧 8.李世和 獨立董事 : 1.簡金成 2.方振名 3.李金振	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	【徵求限1,000股(含)以上】 1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390
昇上投資股 份有限公司	不適用	董事： 昇上投資股份有限公司 代表人：黃麗容	監督公司財務公開透明， 一切公平，公開，保障股 東權益，讓公司成為大眾 的公司，不是私人公司。	地址：高雄市中華一路350號11樓之一 電話：0929-728310

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

春雨工廠股份有限公司111年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國111年6月22日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市岡山區大寶街100 號，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度董事及員工 酬勞分派情形報告。4.截至110年底對外背書保證情形報告。5.110年度盈餘現金股利分派情形報告。6.本公司發行110年度第一次有擔保普通公司債執 行情形報告。7.本公司發行國內第一次、第二次及第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司110年度營業報告書及財務報 表案。2.承認本公司110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「股東會 議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：股票股利新台幣143,887,000元，每股配發0.5元（即每仟股配發50股）。

• 三、本次股東會董事應選名額為十一席（含獨立董事三席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

1.台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政 5.百佳圓投資股份有限公司 代表人：翁重鈞 1.簡金成 2.台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：王炯棻 6.百佳圓投資股份有限公司 代表人：吳怡青 2.方振名 3.台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：顏慶利 7.百佳圓投資股份有限公司 代表人：吳美慧 3.李金振 4.百佳圓投資股份有限公司 代表人：陳其泰 8.李世和 4.王錦祥 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍 與內容。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於 委託書上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北 市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充 資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月23日至111年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股 權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且 一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構

• ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

背

春雨工廠股份有限公司董事會 敬啟