CHUN YU — AGM Information 2022

May 12, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/12	發言時間	23:13:34
發言人	周伯威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/12
說明	1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街100號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)截至110年底對外背書保證情形報告。 (5)110年度盈餘現金股利分派情形報告。 (6)本公司發行110年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。[增列] (7)本公司發行國內第一次、第二次及第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。[增列] 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

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