Chugai Ro Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 19, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月19日
【会社名】	中外炉工業株式会社
【英訳名】	Chugai Ro Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　尾　崎　　彰
【本店の所在の場所】	大阪市中央区平野町３丁目６番１号 (あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル)
【電話番号】	06(6221)1251
【事務連絡者氏名】	執行役員業務総合室長　野　田　一　雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南２丁目５番７号(港南ビル)
【電話番号】	東京03(5783)3360
【事務連絡者氏名】	東京支社長　桜　井　裕　二
【縦覧に供する場所】	中外炉工業株式会社東京支社 　(東京都港区港南２丁目５番７号(港南ビル)) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00119 19640 中外炉工業株式会社 Chugai Ro Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00119-000 2025-06-18 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金150円　　総額　1,101,148,650円

ロ　効力発生日

2025年６月19日

第２号議案　定款一部変更の件

定款第20条に定める取締役の任期を現行の２年から１年に変更するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、尾崎　彰、阪田　守、長濱　満、野村正朗、辻本要子、石丸寛二の各氏を

選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、荒木俊也氏を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

故 取締役根来茂樹氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、

その具体的な金額、贈呈時期及び方法については取締役会に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	53,379	71	0	(注)１	可決	99.86
第２号議案 定款一部変更の件	53,369	83	0	(注)２	可決	99.84
第３号議案 取締役６名選任の件				(注)３
尾崎　　彰 　阪田　　守 　長浜　　満 　野村　正朗 　辻本　要子 　石丸　寛二	46,918 53,298 53,292 52,647 52,427 53,235	6,530 150 156 801 1,021 213	2 2 2 2 2 2	可決 可決 可決 可決 可決 可決	87.77 99.71 99.70 98.49 98.08 99.59
第４号議案 監査役１名選任の件				(注)３
荒木　俊也	53,240	210	0	可決	99.60
第５号議案 退任取締役に対する 弔慰金贈呈の件	36,987	16,463	0	(注)１	可決	69.19

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。