Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	中越パルプ工業株式会社
【英訳名】	Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　 福本　亮治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目３番２号
【電話番号】	０３(６８１１)２９７０（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長兼管理部長　　　　 秋永　吉男
【最寄りの連絡場所】	富山県高岡市米島２８２番地
【電話番号】	０７６６(２６)２４０４
【事務連絡者氏名】	経営管理本部副本部長兼管理部長　　　　 秋永　吉男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00649 38770 中越パルプ工業株式会社 Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00649-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式　１株につき金 30円　総額 388,490,550円

②　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

①　東京本社ビル建替え完了後に本社事務所を移転することに伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都中央区に変更するものであります。また、本変更の効力は、2025年に開催される第109期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって発生するものとし、この旨を明確にするため附則を設けるものであります。

②　当会社は、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に対応できる経営体制構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）の定めを変更し、取締役に役付取締役として、取締役会長職を設置するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

植松　久、福本亮治、松本光史、磯部　勉及び東　勝次の５名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

東　勝次は社外取締役である。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

楠原勝市、山口敏彦及び櫻井佳世子の３名を監査等委員である取締役に選任する。

山口敏彦及び櫻井佳世子は社外取締役である。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個) (注１)	反対数 (個)	棄権数 (個) (注２)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	90,791	7,691	0	(注３)	可決	91.80
第２号議案 定款一部変更の件	97,842	640	0	(注３)	可決	98.93
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件				(注３)	可決
①植松　久	96,870	1,612	0	可決	97.94
②福本　亮治	96,922	1,560	0	可決	98.00
③松本光史	96,985	1,497	0	可決	98.06
④磯部　勉	97,723	759	0	可決	98.81
⑤東　勝次	97,654	828	0	可決	98.74
第４号議案 監査等委員である 取締役３名選任の件				(注３)	可決
①楠原　勝市	96,964	1,516	0	可決	98.04
②山口　敏彦	96,956	1,524	0	可決	98.03
③櫻井　佳世子	96,963	1,517	0	可決	98.04

(注) (注１)　賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注２)　棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注３)　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

・第３号、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。