CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 13, 2020

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2020-001

恒天海龙股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）， 本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召 开。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年第一次临时 股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事 会第二次临时会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年1 月15 日9:30

• （2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2020 年1 月15 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2020年1月15日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

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• 1 -

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2020年1月9日

• 7.出席对象：

（1）截至2020 年1 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。 二、会议审议事项

审议《关于更换会计师事务所的议案》

（1）上述议案为普通决议议案，由出席股东大会有表权的股东（含股东代 理人）所持表决权二分之一以上通过。

（2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者（指除上市公司董监高、单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计 票。

（3）本次会议审议议案的内容详见如下媒体：2019 年12 月31 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》（编 号:2019-054）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议 公告》（编号:2019-055）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

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• 2 -

		该列打勾的栏目 可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于更换会计师事务所的议案	√

四、会议登记事项

• 1.登记时间：2020 年1 月14 日8:00-11:00，14:00-17:00

• 2.登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020 年1 月14 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2020 年1 月14 日下午17：00 前，将发言提 纲提交公司董事会办公室。

• 3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号董事会办公室 联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677

邮政编码：261100

联系人： 王志军

• 4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

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• 3 -

• 1.会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联 系 人： 王志军

• 2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公告》；

• 2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二○二〇年一月十三日

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• 4 -

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

票”；

• 2.填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人 投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 5 -

• ③ 选举监事（如提案3，采用采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年1 月15 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月15 日9:15 至下午15:00.

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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• 6 -

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙 股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

		备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同 意	反 对	弃 权
提案编码	提案名称
	非累计投票议案
1.00	关于更换会计师事务所的议案	√

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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• 7 -