CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 24, 2015

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-151

恒天海龙股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-145）， 本次股东大会由公司 董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现 将有关会议事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第三次临 时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事 会第二十九次临时会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年12 月29 日9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2015 年12 月29 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2015年12月28日15:00—2015年12月29日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

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• 1 -

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015年12月24日

• 7、出席对象：

（1）截至2015 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

• 二、会议审议以下事项

• 1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；

• 2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》；

• (采用累积投票制)

• 2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事；

• 2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事；

• 2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事；

• 2.4 选举李林先生为第九届董事会董事；

特别说明：

上述第2项议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数， 否则该票作废。

议案1的内容详见如下媒体：

2015年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

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• 2 -

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二 十八次临时会议决议公告》（编号:2015-130）。

议案2的内容详见如下媒体：

2015年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第 二十九次临时会议决议公告》（编号:2015-136）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015 年12 月28 日8:00-11:00，14:00-17:00； 2、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年

• 12 月28 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• （5）会上若有股东发言，请于2015 年12 月28 日下午17：00 前，将发言

• 提纲提交公司董事会办公室。

• 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号董事会办公室 联系电话：0536-7530007

• 传真：0536-7530677

• 邮政编码：261100

联系人： 张海文 王志军

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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• 3 -

• 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

• 2、投票简称：“海龙投票”。

• 3、 投票时间：2015 年12 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

• 4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类 推,具体如下表：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构 申请贷款的议案》	1.00
议案2	议案2.1 至2.4 采取累积投票制： （1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给 一名或多名候选人； （2）投给4 名董事的票数合计不能超过您的可表决票数 总数。 可表决票数总数：4*持股数=可用票数。	累积投票 制
2.1	选举虞文品先生为第九届董事会董事；	2.01
2.2	选举高晓明女士为第九届董事会董事；	2.02
2.3	选举苏广先生为第九届董事会董事；	2.03
2.4	选举李林先生为第九届董事会董事；	2.04

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，

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• 4 -

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”如下

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）累积投票制下投给拟选举董事的选举票数对应“委托数量”一览表

投给拟选举董事的选举票数	委托数量
投给拟选举董事A投X1票	X1股
投给拟选举董事B投X2票	X2股
…	…
合计	股东持有的表决权总数

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年12 月28 日下午3：00，结束 时间为2015 年12 月29 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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• 5 -

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

• 联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联 系 人： 张海文 王志军

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议；

• 2、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。

• 特此公告

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二○一五年十二月二十四日

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• 6 -

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股 份有限公司2015 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案 序号		同 意	反 对	弃 权
	议案名称
1	审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金 融机构申请贷款的议案》
2		股东拥有的表 决权总数＝该 股东持有公司 的股份总数× 4，股东可集中 投票给其中一 名候选人，也 可分散投给多 名候选人
2.1	选举虞文品先生为第九届董事会董事；	股
2.2	选举高晓明女士为第九届董事会董事；	股
2.3	选举苏广先生为第九届董事会董事；	股
2.4	选举李林先生为第九届董事会董事；	股

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上

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• 7 -

“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托 书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

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• 8 -