CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 2, 2015

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-117

恒天海龙股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第二次临 时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事 会第二十七次临时会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年11 月18 日9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2015 年11 月18 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2015年11月17日15:00—2015年11月18日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2015年11月13日

7、出席对象：

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• 1 -

（1）截至2015 年11 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。 二、会议审议以下事项

• 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售符合相关法律、法

• 规规定的议案》；

• 2、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售构成重大资产重组

• 的议案》；

3、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售不构成关联交易的 议案》；

4、逐项审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售的议案》的8 个子议题；

• （1）交易标的、交易方式及交易对方；

• （2）标的资产的交易价格及定价依据；

• （3）保证金和转让方式；

• （4）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属；

（5）交易条件；

• （6）职工安置方案；

• （7）交易标的过户及违约责任；

• (8)本次交易决议的有效期。

• 5、审议《恒天海龙股份有限公司关于审议重大资产出售报告书（草案）及

• 摘要的议案》；

6、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产交易合同>及<补充合 同>的议案》；

• 7、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准本次重大资产出售相关的审计报

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• 2 -

告、资产评估报告的议案》；

8、审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售符合《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；

9、审议《恒天海龙股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重 大资产出售相关事宜的议案》。

上述议案1至议案9已经公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过， 并同意提交公司股东大会审议。上述议案1至议案9均为特别决议议案，根据相 关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。（具体内容详见本次通知同日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告》（编 号:2015-115）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015 年11 月17 日8:00-11:00，14:00-17:00； 2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年 11 月17 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2015 年11 月17 日下午17：00 前，将发言 提纲提交公司董事会办公室。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号董事会办公室 联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677

邮政编码：261100

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• 3 -

联系人： 张海文 王志军

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

• 2、投票简称：“海龙投票”。

• 3、 投票时间：2015 年11 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

• —15:00。

• 4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售符合 相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案2	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售构成 重大资产重组的议案》	2.00
议案3	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售不构 成关联交易的议案》	3.00

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• 4 -

议案4	逐项审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售 的议案》的8 个子议题；	4.00
议案4 中 子议案①	交易标的、交易方式及交易对方	4.01
议案4 中 子议案②	标的资产的交易价格及定价依据	4.02
议案4 中 子议案③	保证金和转让方式	4.03
议案4 中 子议案④	交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属	4.04
议案4 中 子议案⑤	交易条件	4.05
议案4 中 子议案⑥	职工安置方案	4.06
议案4 中 子议案⑦	交易标的过户及违约责任	4.07
议案4 中 子议案⑧	本次交易决议的有效期	4.08
5	审议《恒天海龙股份有限公司关于审议重大资产出售报告 书（草案）及摘要的议案》	5.00
6	审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产交易 合同>及<补充合同>的议案》；	6.00
7	审议《恒天海龙股份有限公司关于批准本次重大资产出售 相关的审计报告、资产评估报告的议案》	7.00
8	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出售符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四 条规定的议案》	8.00
9	审议《恒天海龙股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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• 5 -

• （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只

• 对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年11 月17 日下午3：00，结束 时间为2015 年11 月18 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

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• 6 -

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联 系 人： 张海文 王志军

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议；

• 2、恒天海龙股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议。

特此公告

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二○一五年十一月二日

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• 7 -

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股 份有限公司2015 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案 序号		同 意	反 对	弃 权
	议案名称
1	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出 售符合相关法律、法规规定的议案》
2	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出 售构成重大资产重组的议案》
3	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出 售不构成关联交易的议案》
4	逐项审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重 大资产出售的议案》的8 个子议题；
其中：	（1）交易标的、交易方式及交易对方
	（2）标的资产的交易价格及定价依据
	（3）保证金和转让方式
	（4）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归 属
	（5）交易条件
	（6）职工安置方案
	（7）交易标的过户及违约责任

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• 8 -

	（8）本次交易决议的有效期
5	审议《恒天海龙股份有限公司关于审议重大资产出 售报告书（草案）及摘要的议案》
6	审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产 交易合同>及<补充合同>的议案》；
7	审议《恒天海龙股份有限公司关于批准本次重大资 产出售相关的审计报告、资产评估报告的议案》
8	审议《恒天海龙股份有限公司关于本次重大资产出 售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条规定的议案》
9	审议《恒天海龙股份有限公司关于提请股东大会授 权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托 书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

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