CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

公告编号：2014-026

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

恒天海龙股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2014年第一次临

• 时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事 会第十六次临时会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年05月23日上午9:30

• 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

6、出席对象：

（1）截至2014年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事的

• 议案》；

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• 1 -

2、审议《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事的 议案》；

• 3、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

2014年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十 六次临时会议决议公告》（编号:2014-023，会议议案第5、6、7项）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2014年05月22日 8:00-11:00，14:00-17:00； 2、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年

• 05月22日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）会上若有股东发言，请于2014年05月22日下午17:00前，将发言提纲

• 提交公司办公室。

• 3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-2270677

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• 2 -

联 系 人：高垒 白杨

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

• 《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告》

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日

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• 3 -

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股 份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案 序号
	议案名称	同意	反对	弃权
1	《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公 司独立董事的议案》
2	《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公 司独立董事的议案》
3	《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地 方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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