CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 7, 2013

证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2013-015

山东海龙股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2013年第二次临 时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由第九届董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2013 年4 月23 日上午9：00

5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

6．出席对象：

（1）截至2013 年4 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举孙健先生担任董事职务的议 案》；

• 2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑恩泮先生担任董事职务的

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

议案》；

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

（1）、2013年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第九届 董事会第三次临时会议决议公告》（编号:2013-010号,会议议案第2项）；

（2）、2013年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第九届董事 会第四次临时会议决议公告》（编号:2013-014号,会议议案第1项）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年4 月22 日8:00-11:00，14:00-17:00； 2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年4 月22 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2013 年4 月22 日下午17：00 前，将发言提 纲提交公司证券法规处。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场签到。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规处

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联 系 人：高垒 张海文 白杨

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》； 《山东海龙股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告》。

山东海龙股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月三日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股 份有限公司2013 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案 序号
	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司关于选举孙健先生担 任董事职务的议案》
2	审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑恩泮先生 担任董事职务的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4