CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 10, 2012

证券代码：000677 证券简称：*ST海龙 公告编号：2012-152

山东海龙股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2012年第五次临

• 时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由第八届董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2012 年12 月26 日上午9：30

• 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

6．出席对象：

（1）截至2012 年12 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《山东海龙股份有限公司董事会换届的议案》；

根据《公司章程》的规定，丁明国先生、张志鸿先生、倪金生先生、刘 洁伯先生、陈学俭先生、郑植艺先生、王德建先生7 名董事候选人的选举提

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1

交本次股东大会并采用累积投票制投票表决。

1.1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举丁明国先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

1.2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举张志鸿先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

1.3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举倪金生先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

1.4、审议《山东海龙股份有限公司关于选举刘洁伯先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

1.5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举陈学俭先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

1.6、审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑植艺先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

1.7、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第九届 董事会董事的议案》；

2、审议《山东海龙股份有限公司关于以自有资产为债务清偿提供担保 的议案》；

3、审议《山东海龙股份有限公司监事会换届的议案》。

根据《公司章程》的规定，王东兴先生、张晓丽女士、朱长锋先生3 名监事候选人的选举提交本次股东大会并采用累积投票制投票表决。

3.1、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第九届 监事会监事的议案》；

3.2、审议《山东海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第九届 监事会监事的议案》；

3.3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举朱长锋先生为公司第九届 监事会监事的议案》。

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

（1）2012年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事

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会第四次临时会议决议公告》（编号:2012-151号,会议议案第2项、第5项）；

（2）2012年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届监事 会第一次临时会议决议公告》（编号:2012-153号,会议议案第2项）。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2012 年12 月25 日8:00-11:00，14:00-17:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年

• 12 月25 日下午17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• （5）会上若有股东发言，请于2012 年12 月25 日下午17：00 前，将发言

• 提纲提交公司证券法规处。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场签到。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规处

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联 系 人：高垒 张海文 白杨

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• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《山东海龙股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告》； 《山东海龙股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告》。

山东海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月十日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股 份有限公司2012 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案 序号
	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司董事会换届的议 案》
1.1	审议《山东海龙股份有限公司关于选举丁明国 先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.2	审议《山东海龙股份有限公司关于选举张志鸿 先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.3	审议《山东海龙股份有限公司关于选举倪金生 先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.4	审议《山东海龙股份有限公司关于选举刘洁伯 先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.5	审议《山东海龙股份有限公司关于选举陈学俭 先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.6	审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑植艺 先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.7	审议《山东海龙股份有限公司关于选举王德建 先生为公司第九届董事会董事的议案》
2	审议《山东海龙股份有限公司关于以自有资产 为债务清偿提供担保的议案》
3	审议《山东海龙股份有限公司监事会换届的议 案》
3.1	审议《山东海龙股份有限公司关于选举王东兴 先生为公司第九届监事会监事的议案》
3.2	审议《山东海龙股份有限公司关于选举张晓丽 女士为公司第九届监事会监事的议案》
3.3	审议《山东海龙股份有限公司关于选举朱长锋 先生为公司第九届监事会监事的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

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• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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