CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 3, 2011

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-075

山东海龙股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2011 年 10 月 27 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 公告了《山东海龙股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》， 原定于 2011 年 11 月 15 日召开第三次临时股东大会。因公司多名董事及高级管 理人员在此期间需要参加出席有关会议，为此将 2011 年第三次临时股东大会的 召开日期和时间延期至 2011 年 11 月 17 日上午 9:30。

股权登记日、会议召开方式、地点等其他内容均不变，2011 年第三次临时 股东大会的通知见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。 特此公告

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一一年十一月三日

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附件：

山东海龙股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2011年第三次临

• 时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会

• 第三十二次会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2011 年11 月17 日上午9：30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2011 年11 月17 日9:30—11:30，13:00—15:00。 — 采用互联网投票的时间：2011年11月16日15:00 2011年11月17日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

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（1）截至 2011 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。 二、会议审议事项

普通决议事项

1、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董 事候选人的议案》（该议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）

2、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候 选人的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

2011年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会 第三十二次会议决议公告》（编号:2011-065号,会议议案第三项、第四项）；

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2011 年11 月16 日8:00-11:00，14:30-17:30； 2、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年

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11 月16 日下午17:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• （5）会上若有股东发言，请于2011 年11 月16 日下午17：30 前，将发言

• 提纲提交公司证券法规部。

• 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号证券法规部 联系电话：0536-2275007

传真：0536-2270677

邮政编码：261100

联系人：张海文 白杨

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

• 2.投票简称：“海龙投票”。

• —

• 3.投票时间：2011 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 4.在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00

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1	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生 为公司独立董事候选人的议案》	1.00
2	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生 为公司董事候选人的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 11 月 16 日下午 3：00，结束时

• 间为 2011 年 11 月 17 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号 邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-2270677

联 系 人：张海文 白杨

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

山东海龙股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股 份有限公司2011 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先 生为公司独立董事候选人的议案》
2	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先 生为公司董事候选人的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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