CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 24, 2010

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-046

山东海龙股份有限公司

关于召开2010年第五次临时股东大会的再次通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司第八届董事会

• 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了召开2010 年第五次临时股东 大会的议案。

• 3．会议召开日期和时间： 2010 年12 月8 日上午9：00

• 4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5．出席对象：

（1）截至2010 年12 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。 （二）会议审议事项：

• 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

• 2、审议《聘请恒丰银行为公司2010 年短期融资券主承销商的议案》；

• 3、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000 万元

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银行综合授信提供担保的议案》；

（三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事 会第十七次会议审议通过，相关公告见2010 年11 月23 和25 日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2010 年12 月7 日下午13:00-17:00；

• 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年

• 12 月7 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

• 联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

• 5、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

四、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席 山东海龙股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券的议案
2	聘请恒丰银行为公司2010 年短期融资券主承销商的议案
3	公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000 万元银行综合授信提供担保的议案

• 注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

• 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

• ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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