CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 25, 2009

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-059

山东海龙股份有限公司

关于召开2009年第五次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司第八届董事会

• 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开日期和时间： 2010 年1 月12 日上午9：00

• 4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5．出席对象：

• （1）截至2010 年1 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第九次会议（通

讯方式）审议通过。

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（二）会议审议事项：

• 1、审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司 800 万

• 元银行贷款提供保证担保的议案》；

• 2、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司

• 20,000 万元银行贷款提供保证担保的议案》；

• 3、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 1,000

• 万美元信用证提供保证担保的议案》；

• 4、审议《陈坚先生辞去公司独立董事的议案》。

• 5、审议《聘任郑植艺先生担任公司独立董事的议案》。

（三）本次会议所有提案已经公司第八届董事会第九次会议（通 讯方式）审议通过，相关公告见2009 年12 月26 日《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

• 三、会议登记方法

• 1．登记时间：2010 年1 月11 日9:00-17:00；

• 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

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在2010 年1 月11 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登

记。

• 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

证券法规部

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140 邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场签到。

四、其他

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）决

议。

山东海龙股份有限公司

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二〇〇九年十二月二十五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山 东海龙股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• （注：授权委托书剪报及复印件均有效）

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