CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 19, 2009

证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:2009-054

山东海龙股份有限公司

关于召开2009年第四次临时股东大会的催告通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2009年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上发布了《关于召开2009年第四次临时股东大会通知》,定于 2009年11月27日召开2009年第四次临时股东大会。现根据相关规定,发布关 于召开公司2009 年第四次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第八届董事会

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第八次会议(通讯方式)审议通过了召开 2009 年第四 次临时股东大会的议案。

3.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2009 年 11 月 27 日上午 9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2009 年 11 月 27 日 9:30—11:30,13:00—15:00。 采用互联网投票的时间:2009年 11月 26日 15:00—2009年 11月 27日 15:00。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)截至 2009 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

(二)会议审议事项:

1、逐项审议《关于对公司 2009 年向特定对象非公开发行股票方案进行部分 调整的议案》

(1)发行数量

(2)发行价格和定价原则

(3)募集资金用途

2、审议《公司 2009 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报 告》;

3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

(三)本次会议所有提案已经公司第八届董事会八次会议审议通过,相关公 告见 2009 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和"巨潮 资讯网"。

三、会议登记方法

1.登记时间:2009 年 11 月 26 日下午 13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2009 年 11 月 26 日下午 17 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#证券法规部

联系电话:0536-2275007

传真:0536-7252140

邮政编码:261100

联系人:计小勇 于良飞

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 11 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

(2)投票代码:360677;投票简称:海龙投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议 案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如 股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案" 进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	关于对公司 2009 年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案	1.00
1.01	子议案一:发行数量	1.01
1.02	子议案二:发行价格和定价原则	1.02

1.03	子议案三:募集资金用途	1.03
2	公司 2009 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告	2.00
3	修改〈公司章程〉部分条款的议案	3.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股 代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密 码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 11 月 26 日 15:00 至 2009 年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式:

联系部门:山东海龙股份有限公司证券法规部

• 联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#
• 邮政编码:261100

联系电话:0536-2275007

传 真:0536-7252140

联 系 人:计小勇 于良飞

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第八次会议(通讯方式)决议;

2、山东海龙股份有限公司关于召开 2009 年第四次临时股东大会通知。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2009 年 11 月 19 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山 东海龙股份有限公司2009年第四次临时股东大会,并代为行使表决 权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

(注:授权委托书剪报及复印件均有效)