CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 5, 2009

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-037

山东海龙股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司第八届董事会

• 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第四次会议（通讯方式）审议通过了召开2009 年第二 次临时股东大会的议案。

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2009 年9 月22 日上午9：30

4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5．出席对象：

（1）截至2009 年9 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第四次会议（通讯方式）审 议通过。

（二）会议审议事项：

• 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

• 2、审议《关于为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》

（三）本次会议所有提案已经公司第八届董事会第四次会议（通讯方式）审 议通过，相关公告见2009 年9 月5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2009 年9 月21 日下午14:00-18:00；

• 2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年7 月27 日下午18 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部 联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场签到。

四、其他

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第四次会议（通讯方式）决议

山东海龙股份有限公司

董 事 会 二〇〇九年九月四日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山 东海龙股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3