CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 29, 2008

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-053

山东海龙股份有限公司

关于召开2008 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司2008 年第五次临时股东大会定于2008 年 11 月18 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东 现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2008 年11 月18 日上午10：30

• 3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《山东海龙股份有限公司防范控股股东及关联方占用公

• 司资金制度》的议案；

  • 2、审议修改《山东海龙股份有限公司章程》部分条款的议案； 3、审议关于《更换公司独立董事的议案》的议案；

公司独立董事王志刚先生、潘爱玲女士连续任职时间已超过六 年，申请辞去独立董事职务。经董事会提名并审核通过，公司将从韩 光亭先生、袁明哲先生、郝晓明先生三位中选出两名作为公司第七届 董事会独立董事成员。根据《山东海龙股份有限公司章程》规定，本 次独立董事选举将采取差额选举制、累积投票制。

三、出席会议人员

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议

• 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、截止2008 年11 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

四、股东大会会议登记方法

• 1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股 凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及 持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部

• 3、登记时间：2008 年11 月17 日8：00-11：00，14：00-15：

00

4、联系方式：

联系人：计小勇 张冬梅 于良飞

电话：（0536）2275007 传真：（0536）7252140

五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十八日

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