CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 11, 2008

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-034

山东海龙股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司2008 年第三次临时股东大会定于2008 年 7 月28 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东 现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2008 年7 月28 日上午10：00

• 3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室 地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

二、本次股东大会审议事项

1、公司为佛山市南海锦泰纺织实业有限公司提供贷款担保的议 案。

2008 年 7 月 9 日，公司以电话、传真方式召开了第七届董事会 2008 年第九次临时会议。公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司 的 8,000 万元互保协议中的3,000 万元已到期，董事会一致同意公 司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司在借款担保方面建立互保关 系：双方约定互保金额为不超过人民币8,000 万元（含外币按国家 牌价折合数额）的额度不变，其中为佛山市南海锦泰纺织实业有限公 司向交通银行佛山分行办理综合授信额度叁仟万元人民币提供连带 责任保证担保。

三、出席会议人员

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议

• 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、截止2008 年7 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

  • 四、股东大会会议登记方法

  • 1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股 凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及 持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部

• 3、登记时间：2008 年7 月27 日9：00-16：00

• 4、联系方式：

联系人： 计小勇 王增宝

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司

==> picture [176 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [204 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==