CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 3, 2008

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-016

山东海龙股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司2008 年第一次临时股东大会定于2008 年 4 月18 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现 场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：2008 年4 月18 日上午9：00，会议时间预定 半天；

3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

4、见证律师：广东德赛律师事务所

二、会议审议事项

1、公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案

截止2008 年4 月1 日，公司与山东海化集团有限公司互保额度为 5 亿元人民币。在互保额度以内，根据山东海化集团有限公司和借款 银行的要求，公司同意为山东海化集团有限公司在中国光大银行股份 有限公司不超过3.8 亿元的最高额授信提供担保。

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三、出席会议人员

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和

• 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、截止2008 年4 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

四、股东大会会议登记方法

1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股 凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及 持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部

3、登记时间：2008 年4 月17 日8：00——17：00

4、联系方式：

联系人： 计小勇 王增宝

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

五、其他事项

1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

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二〇〇八年四月一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东 海龙股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受委托人身份证号：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

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特此公告。

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