CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 25, 2007

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-056

山东海龙股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司2007 年第三次临时股东大会定于2008 年 1 月11 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东 现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开时间：2008 年1 月11 日上午10：00；

• 3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

二、本次股东大会审议事项

• 1、山东海龙博莱特化纤有限责任公司新建年产20,000 吨高性能

• 子午胎用高模低收缩浸胶涤纶帘子布项目的议案；

本项目总投资54,877 万元，可实现年销售收入60,200 万元，利 润总额13,926 万元。建设周期2 年，资金来源由企业自筹和向银行 贷款解决。

根据国家相关规定和《山东海龙股份有限公司章程》的要求，上 述议案需经股东大会审议批准。

• 2 、山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司

向国家开发银行申请贷款 30,000 万元提供担保的议案

公司于2007 年12 月25 日召开第七届董事会2007 年第五次临时 会议，审议通过了关于山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤 有限责任公司向国家开发银行申请贷款 30,000 万元提供担保的议案 （详见2007 年12 月26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网）。

根据国家相关规定和《山东海龙股份有限公司章程》的要求，上 述议案需经股东大会审议批准。

三、出席会议人员

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议

• 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、截止2008 年1 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。 四、股东大会会议登记方法

• 1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股 凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及 持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部

• 3、登记时间：2008 年1 月10 日8：00-17：00

4、联系方式：

联系人： 计小勇 王增宝

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十五日