CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 19, 2007

证券代码： 000677 股票简称：山东海龙 公告编号： 2007-020

山东海龙股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的 再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八 次会议审议通过了《提请召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》 （于 2007 年 06 月 06 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上）。公 司 2007 年第一次临时股东大会定于 2006 年 06 月 22 日在潍坊海龙宾 馆三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络表决相 结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：山东海龙股份有限公司董事会

• 2、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 06 月 22 日上午 09：30 — 网络投票时间为：2007 年 06 月 21 日 15：00 2007 年 06 月 22 日 15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 — — 间为：2007 年 06 月 22 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2007 年 06 月 21 日 15： 00 至 2007 年 06 月 22 日 15：00。

3、股权登记日：2007 年 06 月 18 日

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4、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为 准。

7、提示公告

公司将于 2007 年 06 月 19 日就本次临时股东大会发布提示公告 8、会议出席对象

（1）凡 2007 年 06 月 18 日（星期一）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出 席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《公司变更股票发行方式的议案》；

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• 2、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

• 3、《关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案》，该议案内容需

逐项审议；

• （1）本次发行股票种类；

• （2）本次发行股票每股面值；

• （3）本次发行数量；

• （4）本次发行对象；

• （5）本次发行方式；

• （6）本次定价原则；

• （7）本次募集资金用途及数量；

• （8）本次增发股票决议有效期；

• （9）本次发行完成后公司滚存利润的分配政策；

• 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相

关事宜的议案》；

• 5、《关于本次公开发行股票募集资金使用的申请报告（含可行性

报告）的议案》；

• 6、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

• 本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东

• 所持表决权的三分之二以上通过。向公司特定的股东及其关联人发行 证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

• 三、本次股东大会现场会议的登记方法

• １、登记时间：2007 年 06 月 21 日上午 8：00 11：30，下午

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— 13：00 17：00；

• ２、登记方法

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行 登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授 权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、 法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托 书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东海龙股份有限公司办公楼证券法规部（山东 省潍坊市寒亭区海龙路 555 号）

• 4、通讯地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号山东海龙股份

• 有限公司证券法规部 邮政编码：261100

• 5、联系电话：0536-2275007 传真号码：0536-7252140

6、联系人：王增宝 张冬梅

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

• １、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

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— — 2007 年 06 月 22 日上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：00，投 票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）深市股东投票代码：360677；投票简称为“海龙投票”。

（3）股东投票的具体程序

• ① 买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元

代表议案１，以 2.00 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应

的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议事项	对应申报价 格（元）
1	总议案	100
2	关于公司变更股票发行方式的议案	1.00
3	关于公司符合公开发行股票条件的议案	2.00
4	关于公司2007年公开发行股票方案的议案	3.00
（1）	本次发行股票种类；	3.01
（2）	本次发行股票每股面值；	3.02
（3）	本次发行数量；	3.03
（4）	本次发行对象；	3.04
（5）	本次发行方式；	3.05
（6）	本次定价原则；	3.06
（7）	本次募集资金用途及数量；	3.07
（8）	本次增发股票决议有效期；	3.08

5

（9）	本次发行完成后公司滚存利润的分配政策；	3.09
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次公开发行股票相关事宜的议案》；	4.00
6	《关于本次公开发行股票募集资金使用的 申请报告（含可行性报告）的议案》；	5.00
7	《关于前次募集资金使用情况的说明》；	6.00

注：对于议案 4 中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表决，4.01 元代表议案 4 中子议案（1），4.02 元代 表议案 4 中子议案（2），依此类推。

在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓

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— 名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6 8 位的服务密码； 如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验

码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

申报成功半日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007

• 年 06 月 21 日 15：00 至 2007 年 06 月 22 日 15：00 期间的任意时间。 五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

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• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

• 3、参与网络投票的股东请登陆网站 http://www.cninfo.com.cn,查

• 询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；

• 4、网络投票系统出现异常情况的处理方式：股东在网络投票期

间，若网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

备查文件存放于公司证券法规部。

特此公告。

附：授权委托书

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二 00 七年六月十八日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席 山东海龙股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司变更股票发行方式的议案
2	关于公司符合公开发行股票条件的议案
3	关于公司2007年公开发行股票方案的议案
（1）	本次发行股票种类；
（2）	本次发行股票每股面值；
（3）	本次发行数量；
（4）	本次发行对象；
（5）	本次发行方式；
（6）	本次定价原则；
（7）	本次募集资金用途及数量；
（8）	本次增发股票决议有效期；
（9）	本次发行完成后公司滚存利润的分配政 策。

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4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次公开发行股票相关事宜的议案》。
5	《关于本次公开发行股票募集资金使用的 申请报告（含可行性报告）的议案》；
6	《关于前次募集资金使用情况的说明》；

注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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