CHTC HELON CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 31, 2005

证券代码： 000677 证券简称：山东海龙 编号： 2005-031

山东海龙股份有限公司董事会关于召开 股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2005年12月12日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东海龙 股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，于2005年12月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山 东海龙股份有限公司关于召开股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革 方案的公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置 改革业务操作指引》的要求，现公告第一次提示公告。

一、召开会议基本情况

1．相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年1月16日下午14：00时

网络投票时间为：2006年1月11日——2006年1月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1 月11日至2006年1月16日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月11日9：30 至2006年1月16日15：00期间的任意时间。

2．股权登记日：2005年12月30日

3．现场会议召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号海龙宾馆二楼会议 室

4．召集人：公司董事会

5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7．提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公 告刊登时间分别为2005年12月31日、2006年1月11日。

8．会议出席对象

（1）凡2005年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议 及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• 9．公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序 结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，则 相关股东会议决议公告次一交易日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次相 关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实 施公告。

二、会议审议事项

《山东海龙股份有限公司股权分置改革方案》

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股

东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序 见《山东海龙股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1．流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案 须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本 次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对 相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第 五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2005年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨 潮资讯网上的《山东海龙股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六 项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决 方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序 择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票 为准。

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票 为准。

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

• (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• (5) 如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交

• 所互联网上投票，以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3．流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3） 如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股 股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相 关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议 执行。

四、相关股东会议现场登记方法

• 1．登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、 持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记。

• 2．登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

山东海龙股份有限公司 董事会秘书处

邮政编码： 261100

联系电话： 0536-2275007、0536-7252140

指定传真： 0536-7252140

联 系 人：�牛海平(董事会秘书) ，陈树广(证券事务代表)

3．登记时间：2006年1月3日—15日的每日8：00时—17：00时

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月11日至 2006年1月16日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）相关股东会议的投票代码：360677 ；投票简称：海龙投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

议 案	申报价格
《山东海龙股份有限公司股权分置改革方案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

（4）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投 票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历 次网络投票结果。

2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登 陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出， 当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30以后发出，次日方可使 用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月11日9： 30时至2006年1月16日15：00时期间的任意时间。

六、董事会征集投票权程序

1．征集对象：本次投票权征集的对象为山东海龙截止2005年12月30日下午 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股 东。

• 2．征集时间：自2005年12月31日至2006年1月15日(每日8：00时-17：00时)。

3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投 票权征集行动。

• 4．征集程序：请详见公司于2005年12月12日在《证券时报》、《中国证券

• 报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的《山东海龙股份有限公司董事会 征集投票权报告书》。

七、其它事项

• 1．出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的

进程按当日通知进行。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

2005 年12 月31 日

附件一：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹全权委托������先生(女士)代表本人(单位)出席山东海龙股份有限公司A 股市场相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则 被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

特别决议案： 赞成( ) 反对( ) 弃权( )（附注1）股权分置改革方案

1.委托人姓名或名称(附注2)： ����������

• 2.身份证号码(附注2)：

• 3.股东帐号：������������������持股数(附注3)：

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委托日期： 年����月�����日

________(附注4)

附注：

1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲 投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决 议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可 自行酌情投票或放弃投票。

• 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填

• 写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数 将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股 数。

• 4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股

• 东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：股东委托董事会投票的授权委托书（复印有效）

授权委托书

授权委托人申明：本人（ ）或公司（ ）是在对董事会 征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东会 议召开前，本人（或公司）有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序 撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托山东海龙股份有限公司董事会 代表本人（ ）或本公司（ ）出席于2006 年1 月16 日召开 的山东海龙股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的指示 对会议审议事项行使投票权。

本人（ ）或本公司（ ）对本次征集投票权审议事项的 投票意见：

审议事项: 赞成（ ）反对( )弃权( )山东海龙股份有限公司股权分 置改革方案

注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权， 并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则 视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

授权委托人股东帐号：

授权委托人持股数量：

授权委托人地址：

授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代 表人本人签字）

委托日期：