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Oct 15, 2004

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**山东海龙：关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-10-15 06:39   

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证券代码：000677　　股票简称：山东海龙　　公告编号：2004-021

山东海龙股份有限公司关于召开

2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、召开会议基本情况　

山东海龙股份有限公司2004年第一次临时股东大会由董事会召集；会议时间为：2004年11

月16日上午9时，会议时间预定半天；会议地点为：山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号海龙宾

馆。

2、会议审议事项

（1）审议公司2004年半年度分红派息和公积金转增股本的议案（见2004年8月11日《证券

时报》、《中国证券报》）。

（2）审议公司与山东海化集团有限公司贷款互保的议案（见2004年2月12日《证券时报》、

《中国证券报》）；

（3）审议公司与山东巨力股份有限公司《互保协议》期限延长一年的议案（见2004年5月

20日《证券时报》、《中国证券报》）；

（4）审议公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司贷款互保的议案（见2004年9月7日《证

券时报》、《中国证券报》）;

（5）审议对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的议案（见2004年3月10日《证券时报》、

《中国证券报》）；

（6）审议公司关于投资设立潍坊康富特非织造材料有限公司的议案（见2004年6月10日《证

券时报》、《中国证券报》）；

（7）审议修改《公司章程》（见2004年10月15日《证券时报》、《中国证券报》）。

（8）审议关于租赁潍坊巨龙化纤集团有限责任公司部分土地的议案。

3、出席会议人员

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）截止2004年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司

登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

4、会议登记方法

（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明以备查验，法人单位

需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本

人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。

（2）登记地点：山东海龙股份有限公司证券部

（3）会议登记时间：2004年11月15日8：00――18：00

5、出席会议股东的食宿及交通费自理。

6、联系方式：

联系人：　陈树广　 马现华

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

附：授权委托书

山东海龙股份有限公司董事会

二OO四年十月十四日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东海龙股份有限公司2004

年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：　　　　　委托人身份证号码：　　　　　　

委托人股东帐号：　　　委托人持股数：　　　　　

受托人姓名：　　　　　受委托人身份证号：　

委托日期：

年　 月　　日

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