CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：000677

股票简称：*ST 海龙

公告编号：2015-114

恒天海龙股份有限公司

关于公开挂牌出售资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司通过在北京产权交 易所（以下简称“北交所”）公开挂牌出售其持有的除山东海龙博莱特化纤有限 责任公司（以下简称“博莱特”）51.26%股权及对博莱特负债以外的其他资产及 负债（以下简称“拟出售资产”）。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司 （以下 简称“沃克森”）出具的沃克森评报字【2015】第0512号《恒天海龙股份 有限公司拟出售资产及负债价值评估项目评估报告》，本次拟出售资产总资产评 估值为209,372.29 万元，总负债评估值为226,583.09 万元，净资产评估值为17,210.80 万 元。根据北交所相关规则，本次挂牌以拟出售资产涉及的总资产 为挂牌主体，挂牌价格不低于总负债的评估值 226,583.09 万元，最终交易价格 根据挂牌价格扣除总负债评估价格确定，挂牌期间为 2015 年9月23日至 2015 年10月26日，共计20个工作日。

2015 年 10 月 28 日，公司收到北交所发来的《公示结果通知书》，征集到 符合受让条件的意向受让方 1 个，即大连尚龙投资控股有限公司（以下简称“尚 龙投资”），尚龙投资在规定时间内缴纳了本项目的交易保证金并通过北交所审 核， 已确认其受让资格。

本次公开挂牌确定交易对方及交易价格后，公司将另行召开董事会会议再次 审议与本次交易相关的未决事项和《重大资产出售报告书（草案）》，并发出召开 股东大会通知，审议相关文件。

由于本次重大资产出售尚需经过公司董事会及股东大会审议，重组事项能否 最终达成及达成的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

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