CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 14, 2014

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-007

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通知于2014 年2 月 14 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部 董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2014 年3 月13 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议 案：

1、 《恒天海龙股份有限公司拟与展硕融资租赁有限公司签订融资租赁合同的 议案》

恒天海龙股份有限公司为满足降本增效技术改造和流动资金周转的需要，拟 以账面原值为55,117.36 万元、账面净值为27,750.47 万元的管网设施与展硕融 资租赁有限公司签署本金不超过人民币2.5 亿元的融资租赁合同，租赁期限5 年，自租赁期限的起始日开始，按5%、5%、5%、10%、10%、10%、10%、15%、15%、 15%的比例每半年偿还一次本金，每季度偿还租金一次，期末支付，至租赁期限 终止日结束，融资利率不高于7.36%，手续费不高于2,050 万元。本次融资租赁 由中国恒天集团有限公司提供全额连带责任担保。合同条款的主要内容请参看 2014 年3 月15 日刊登在巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司融资租赁公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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