CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Dec 9, 2013

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2013-070

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议通知于2013 年12 月6 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部 董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于2013 年12 月9 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了 以下议案：

• 1 、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额为

10,000 万元的票据质押贷款，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
恒天海龙股份有限公司	恒丰银行股份有限公司潍坊分行	10,000	票据质押贷款

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》 山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的

需要，拟向金融机构申请总额为2,584 万元的贷款，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	山东安丘农村商业银行股份有限公司	2,584	山东海龙博莱特化纤有限责任公司自有存货质押并追加恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、《恒天海龙股份有限公司关于召开2013 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟召开2013 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交 股东大会审议的议案。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1 -

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一三年十二月九日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2 -