CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jan 3, 2013

证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2012-166

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于2012 年12 月 26 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部 董事。山东海龙股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2012 年12 月30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事7 人，董事陈学俭 先生因故未出席本次会议，未委托他人代为表达意见，符合《公司法》、《公司章 程》的规定。会议由董事长丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司关于向潍坊投资控股集团有限公司借款的 议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向潍坊投资控股集团有 限公司借款10,140 万元。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议《山东海龙股份有限公司关于向交通银行股份有限公司潍坊市分行 申请贷款的议案》；

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向交通银行股份有限公 司潍坊市分行申请贷款10,140 万元，由第三方提供连带责任担保。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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