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Feb 19, 2012

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2012-018

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2012 年2 月14 日以 现场方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事5 人，董事陈学俭先生 因公未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事郑植艺先生 因公未出席本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为表达意见，独立董事王德建 先生因公未出席本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为表达意见，公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长 张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

• 1、《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请27，800 万元人民币综合 授信的议案》；

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交 通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4，000 万元人民币抵押担保 的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷

款提供担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.1、 《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中 国银行安丘支行申请3,500 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

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• 1 -

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.2、 《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中 国银行安丘支行申请1,400 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》； 上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.3、 《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中 国工商银行安丘支行申请8,00 万元人民币贷款提供连带责任担保的议 案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.4、 《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中 国工商银行安丘支行申请5,00 万元人民币贷款提供连带责任担保的议 案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.5、 《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建 设银行寒亭支行申请19,430 万元人民币贷款提供抵押担保的议案》； 上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.6、 《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建 设银行寒亭支行申请17,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议 案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款 提供担保的议案》

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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• 2 -

• 4.1、 《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请 综合授信12,000 万元人民币提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4.2、 《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行 申请综合授信8,000 万元人民币提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行 申请20,000 万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 6、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行 申请20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 7、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作

联社申请1,800 万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 8、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作 联社申请1,800 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 9、《山东海龙股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司

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