CHTC HELON CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Oct 14, 2011

证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-062

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十一次会议（通讯方式）通知于2011 年10 月3 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独 立董事。会议于2011 年10 月13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实 际出席董事6 人，陈学俭董事因公出差，未委托他人表达意见，部分监事、高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案：

一 、审议《山东海龙股份有限公司关于拟向贷款机构申请流动资金贷款的议案》 为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司潍坊分行申请 人民币流动资金贷款壹亿元，期限一年。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。

山东海龙股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十月十三日

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