CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2023-018

恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次临时会 议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长季 长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过 了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴注册资本的议案》

根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司以 现金方式实缴注册资本人民币4,500 万元，出资资金来源为公司自有资金。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂 网公告。(公告编号：2023-019)

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司 董 事 会

2023 年 5 月 30 日