CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 16, 2021

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-021

恒天海龙股份有限公司

关于增补监事的公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年5 月16 日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 监事会第三次临时会议审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会 监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议 案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之 日起至十一届监事会换届之日止。

1、陈怡女士简历

陈怡，女，1973 年 10 月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基 础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基 础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支 付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。

陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公 司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监 会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司 法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

2、徐剑琴女士简历

徐剑琴，女，1974 年 12 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注 册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天 集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现 任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。

徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中 国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券 交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关 法律关于担任监事的条件和要求。

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特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 16 日

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