CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2020-018

恒天海龙股份有限公司

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次临时会 议通知于2020 年5 月8 日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十一届董事会 第三次临时会议于2020 年5 月12 以通讯方式召开，应出席董事5 人，实际出席 董事5 人，符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议由董事长季长彬先生主 持，审议通过了以下议案：

1 、《关于提名李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，董事会提名李文祥先生（简历 附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一 致。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会采用累积投票制表决。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十二日

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附件：非独立董事候选人简历

李文祥先生，1963 年2 月出生，本科学历,高级工程师,工业电气自动化专 业。2010 年7 月—2013 年12 月，担任宏大化纤技术装备有限公司副总经理；2013 年12—2019 年12 月，担任中国恒天集团有限公司专职董监事；2019 年12 月— 至今,中国恒天集团有限公司党委巡察办。

李文祥先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联 关系，与持有5%以上股权的股东存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳 证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他 有关法律关于担任董事的条件和要求。

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