CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2017-004

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2017 年2 月12 日以电子邮件下发给公司各位董事。公司第十届董事会第二次会 议于2017 年2 月22 以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事7 人，董 事王宁子先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事韩雪女士代为表达意 见，独立董事李建新先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事王德建先生 代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董 事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过《恒天海龙股份有限公司2016 年度财务报告及审计报告》；

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司2016 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况以及2016 年度的经营成果和现 金流量及合并经营成果和合并现金流量。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《恒天海龙股份有限公司2016 年年度报告全文及摘要》；

公司2016 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2016 年度薪酬（津贴）金额的议案》；

2016 年，在公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的努力下，公司充 分利用自身优势，挖掘潜力，2016 年度实现利润452 万元，为勉励董事、监事 及高级管理人员，确保公司长期稳定发展，经考核，拟确定2016 年度董事、监

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事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）总额为100.22 万元 此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议通过《恒天海龙股份有限公司2016 年度董事会工作报告》；

2016年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，完成董事会、 监事会换届及各专业委员会委员的选举、高级管理人员的聘任工作，确保了公司 治理团队的专业性，在一定程度上提高了董事会的决策效率；组织董事、监事、 高级管理人参加监管部门安排的培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提 高了信息披露质量，充分发挥了董事会在公司治理和促进公司发展方面应有的作 用。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌 价准备的议案》；

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中 国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，公司 2016 年度计提坏账准备及存货跌价准备金额共6,407,752.83 元，影响公司2016 年利润6,407,752.83 元。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、审议通过《恒天海龙股份有限公司2016 年度内部控制自我评价报告》；

恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公 司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海 龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部 控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

7、审议通过《恒天海龙股份有限公司2016 年度内部控制审计报告》； 报告期内，恒天海龙股份有限公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关

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规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公 司2017 年度财务报告审计服务机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），创立 于1988 年12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司 法会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。已连 续两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第9 位，本土所名列第5 位。目 前拥有专业人员4000 余人，千余人注册会计师，31 位注会领军人物，服务于百 余家上市公司，包括5 家H 股，2 家B 股。

2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度天职国际连续被公司聘为财务 报告审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司2017 年度财务报告审计服务 机构。独立董事已事前审查并认可，并且第十届董事会审计委员会审议并通过了 该议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

9、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公

司2017 年度内部控制审计服务机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），创立 于1988 年12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司 法会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。已连 续两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第9 位，本土所名列第5 位。目 前拥有专业人员4000 余人，千余人注册会计师，31 位注会领军人物，服务于百 余家上市公司，包括5 家H 股，2 家B 股。

2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度天职国际连续被公司聘为内部 控制审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司2017 年度内部控制审计服务 机构。独立董事已事前审查并认可，并且第十届董事会审计委员会审议并通过了 该议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

10、审议通过《恒天海龙股份有限公司2016 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司2016 年归属于母公司净利润为4,521,376.11 元，累计实现未分配利润为 -1,503,721,252.00 元,累计可供股东分配的利润为-1,503,721,252.00 元。资 本公积期初余额为697,688,282.20 元，期末余额为697,688,282.20 元。

结合公司实际情况，由于无可供分配利润，董事会拟定2016 年度不实施利 润分配，也不转增股本 。

独立董事认为公司2016 年度不实施利润分配符合相关规定，充分考虑了公 司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

11、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的 议案》；

为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求， 加强财务风险的控制，2017 年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高 额度为9300 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下 包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、 保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高 额度不超过9300 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有 资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款，仅需由董 事会审议通过后即可办理。在累计最高额度9300 万元人民币基础上增加新的银 行授信额度，需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

12、审议通过《恒天海龙股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明的议案》；

经天职国际会计师事务所复核，公司2016年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况与财务报表保持了一致。

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截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。 此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

13、审议通过《恒天海龙股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司拟于2017 年3 月16 日召开2016 年年度股东大会，审议本次董事会审 议通过的需提交至2016 年年度股东大会审议的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一七年二月二十二日

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