CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2016-048

恒天海龙股份有限公司

第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知 于2016 年5 月27 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下 发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第十届监事会第一次临时会议于 2016 年6 月1 以现场方式召开，应出席监事5 人，实际出席监事3 人，监事王 东兴先生由于工作原因未出席此次会议，由监事蒋春兰女士代为表达意见，监事 张晓丽女士由于工作原因未出席此次会议，由监事刘伟先生代为表达意见，符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》

选举王东兴先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。 王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 挂网公告（公告编号：2016-050）。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

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