CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2016-047

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第一 次临时会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮 件、传真方式下发给公司外部董事。公司第十届董事会第一次临时会议于 2016 年 6 月 1 日以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事８人，董事童亦成 先生因工作原因未出席本次会议，委托董事虞文品先生代为表达意见，符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。董事会成员一致推举季长彬先生主 持会议，审议通过了以下议案：

一、 《关于选举季长彬先生担任公司第十届董事会董事长职务的议案》； 选举季长彬先生担任公司第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会任 期相同。

季长彬先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn） 的挂网公告（公告编号：2016-049）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 《关于选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；

1、《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》；

第十届董事会审计委员会召集人：王德建

第十届董事会审计委员会委员： 王德建、李建新、韩雪、童亦成、姜大广 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2 、《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 第十届董事会薪酬与考核委员会召集人： 李建新

第十届董事会薪酬与考核委员会委员：王德建、李建新、韩雪、王宁子、童

亦成

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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 3 、《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》；

第十届董事会战略委员会召集人： 王德建

第十届董事会战略委员会委员：王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 4 、《关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案》。

第十届董事会提名委员会召集人： 李建新

第十届董事会提名委员会委员：王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述各委员会委员任期与公司第十届董事会任期相同。

上述各委员会的主要职责详见公司 2015 年 2 月 3 日在巨潮资讯网上的挂网 公告（公告编号 2015-012 ）。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司 董 事 会 二〇一六年六月一日

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