CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码： 000677 证券简称： *ST 海龙 公告编号： 2016-012

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 三十二次临时会议通知于2016 年1 月29 日以书面形式下发给公司内部董事；以 电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第三十二次临时会 议于2016 年2 月2 日以通讯方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生 主持，审议通过了以下议案：

一、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会专业委员会更换委员的议案》

因公司第九届董事会董事丁明国先生、许深女士离职，需对公司第九届董事 会专业委员会成员进行更换，情况如下：

成员更换前：

• 1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建

第九届董事会审计委员会委员：王德建、许深、李光、李建新

2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光

第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、丁明国、许深、王德建、李建

新

• 3、第九届董事会战略委员会召集人：丁明国

第九届董事会战略委员会委员：丁明国、许深、王德建、李光、李建新 4、第九届董事会提名委员会召集人：李建新

第九届董事会提名委员会委员：李建新、丁明国、许深、王德建、李光 成员更换后：

• 1、第九届董事会审计委员会召集人：王德建

第九届董事会审计委员会委员：王德建、李建新、李光、虞文品、庄旭升

• 2、第九届董事会薪酬与考核委员会召集人：李光

第九届董事会薪酬与考核委员会委员：李光、王德建、李建新、季长彬、虞

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文品

• 3、第九届董事会战略委员会召集人：王德建

第九届董事会战略委员会委员：王德建、李光、李建新、季长彬、虞文品

• 4、第九届董事会提名委员会召集人：李光

第九届董事会提名委员会委员：李光、李建新、王德建、季长彬、虞文品

上述各委员会成员更换后，其主要职责保持不变,各委员会的主要职责详见

公司2015 年2 月3 日在巨潮资讯网上的挂网公告，公告编号2015-012。

表决情况：同意票9 票 反对票 0 票 弃权票0 票

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一六年二月二日

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