CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 13, 2015

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-138

恒天海龙股份有限公司

关于更换职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理 结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及《恒天海龙股份有限公司章程》 的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生。2015 年12 月11 日， 公司董事会收到恒天海龙股份有限公司工会委员会发来的《关于选举职工董事的 决议》，董事郑恩泮先生因工作原因辞去董事职务，经公司职工代表团扩大会议 民主表决，选举庄旭升先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会 任期届满为止。

庄旭升先生个人简历：

庄旭升先生，男，1969 年生，大学本科学历。1990 年7 月至1993 年11 月， 任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995 年1 月至2014 年1 月，历任山东海 龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔 新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014 年1 月至今，任山 东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。

庄旭升先生持有公司股票75 股，与控股股东及其关联方无关联关系，未受 到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》 及其他有关法律法规关于担任董事的条件和要求。

恒天海龙股份有限公司

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二〇一五年十二月十三日

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