CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 7, 2015

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-130

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）第九届董事会第二 十八次临时会议通知于2015 年12 月1 日以书面形式发给公司内部董事；以电子 邮件方式发给公司外部董事。会议于2015 年12 月7 日以通讯方式召开，应出席 董事8 人，实际出席董事7 人，董事张志鸿先生因工作原因未出席会议，会议召 开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先 生主持，审议通过了以下议案：

1、 《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》

山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）为保证正常生产 经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请两笔续贷款，详情如下：

1）拟向潍坊银行股份有限公司安丘支行申请1220 万元的续贷款，由恒天海 龙提供同期连带责任担保，同时由博莱特的另一股东潍坊恒和置业有限公司（下 称“恒和置业”）提供同期反担保，期限1 年（2015 年11 月-2016 年11 月）， 贷款利率及生效日期以签署的合同为准。

2）拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请2000 万元的续贷款，由恒天海 龙提供同期连带责任担保，同时由博莱特的另一股东恒和置业提供同期反担保， 期限1 年（2016 年1 月-2017 年1 月），贷款利率及生效日期以签署的合同为准。

公司对外担保情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网 公告。（公告编号：2015-129）

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

恒天海龙股份有限公司

董事会

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