CHTC HELON CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-090

恒天海龙股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年8 月18 日收 到董事王曰普先生的书面辞职报告，因工作原因，王曰普先生辞去公司董事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王曰普先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。 王曰普先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王曰普先生将不在公 司担任任何职务。

公司董事会由衷感谢王曰普先生在担任董事期间为公司作出的贡献。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会 二〇一五年八月二十四日

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